香港證監會9月2日公布一項執法消息,宣布永久禁止瑞銀UBS AG(UBS)前副總監孫健榮重投業界,孫健榮之前被裁定洗黑錢及藐視法庭罪名成立,事件涉及挪用客戶資金作己用,觸目的是,該客戶在內地被判經營賣淫集團罪名成立,可謂一宗「黑吃黑」事件。 孫健榮現年36歲,曾在滙豐任職,2013年加入瑞銀,2014年開始擔任于全利、樓小潔夫婦客戶顧問。于全利稱在南京經營大額資金項目,有資金要調到香港。這個年青的財務顧問孫健榮動了歪心,對于氏夫婦稱「跨境轉賬手續繁瑣」,提出「代辦匯款」,先將資金先匯入孫指定的內地賬戶,再通過親屬賬戶轉賬至香港,最終會存入于氏夫婦在瑞銀的聯名賬戶。 于氏夫婦自2016年11月至2018年2月間共分37次匯款,一共轉出1.324億元。孫健榮提供了「交易確認書」及「銀行結單」,顯示匯款已存入于氏夫婦在瑞銀的聯名帳戶內。 2018年6月,孫健榮從瑞銀辭職,新的客戶顧問發現資金異常,其中1.249億港元鉅款不翼而飛。于氏夫婦找到孫健榮對質,他先稱是工作交接所致,再指款項在另一瑞銀賬戶中,但瑞銀調查後證實根本不存在另一賬戶。 瑞銀隨即報警,警方馬上拘捕孫健榮。 證監會公布稱,調查發現在關鍵時間,總計超過1.34億港元的存款被轉移至兩個屬於孫健榮私人的香港銀行帳戶。法庭裁定,該等被轉移的存款屬犯罪得益,即孫藉欺詐或竊取涉事客戶所獲取的款項。法庭亦指出,孫利用竊款來維持奢侈生活,並購入豪華房車和多個英國及內地物業。 調查顯示,孫健榮名下及公司共持有6輛豪車,包括法拉利、林寶堅尼、保時捷、奧迪、Land Rover和本田。此外,他在中國及英國擁有至少6項物業,其中包括倫敦一棟27個單位的大樓。 稅務記錄顯示,孫健榮在2014年至2018年間申報總收入僅400萬元,與其奢華生活不符。 于氏夫婦2018年7月申請全球資產凍結令,禁止孫處置價值1.3億港元以內的資產,以追回被挪用資金,但孫健榮在法院調查期間違反禁令,通過一家英屬維京群島公司轉移名下數個英國房產。2023年12月孫健榮因藐視法庭的凍結資產命令,先被高院原訟庭判處監禁6個月。他轉移的資產正被全球追索。 2024年6月孫健榮在香港高等法院承認兩項處理已知道從可公訴罪行的得益的財產的控罪後,於2024年6月21日被判監禁10年。 高院今年7 月23日判詞透露,孫健榮曾在報紙上看到的一篇報道說,于全利在南京經營賣淫團夥。2019年在內地被捕,涉賣淫活動,案件期間正在服刑,因此未能在香港出庭。資料顯示,南京市中級人民法院曾在2020年工作報告中披露,當地審結多起涉黑案件,其中包括中央督導組交辦的倪儉和等61人涉惡案、于全利等19人特大組織賣淫案。 香港高等法院法官陳健強(Anthony Chan)在判決書中表示 :「同意原告代理律師的意見,即陳仲衡法官關於第一原告的資金『極可能源自有組織的非法賣淫活動』的見解在本庭不可採納,因本庭有責任作出獨立的事實認定。」換言之,香港法院認為一件事還一件事,即使于全利的資金來自非法活動,也不影響孫健榮洗黑錢和欺詐的指控。 一個香港的年青理財顧問,本來有大好前途,但因一時貪念,如今卻變成階下囚。